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El concepto de blanqueo de capitales hace referencia a los usuarios que tratan de esconder el origen ilegal de su patrimonio, consiguiendo así que tenga una apariencia lega. Por esta razón aparece el término PBC, cuyo significado es Prevención de Blanqueo de Capitales.
Aquel que lleva a cabo este blanqueo, trata tanto de ocultar la vía ilícita de procedencia del dinero, como el verdadero propietario de dicho dinero. Así consigue, que la persecución penal sea muy complicada. En España, la ley que rige este problema es la Ley de Blanqueo de Capitales 10/2010, de 28 de Abril. Esta legisla dicho blanqueo y la financiación del terrorismo.
Existen un alto número de organismos que tratan de hacer frente a este gran problema. Entre los más importantes, destacamos los siguientes:
El derecho mercantil hace referencia al conjunto de leyes y normas que regulan los actos de comercio. Se regula la actividad entre las empresas y los consumidores. Entre las características principales del derecho mercantil encontramos:
Si quieres seguir profundizando sobre qué es un perito judicial, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-un-perito-judicial
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