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curso prevencion blanqueo de capitales

CURSO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES: Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales
Curso Universitario Homologado con 8 créditos ECTS

curso prevencion blanqueo de capitales
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
200 horas - 8 ECTS
Baremable Oposiciones
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Administración pública
Becas y Financiación
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Sin Intereses
Equipo Docente Especializado
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Acompañamiento Personalizado
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CURSO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES: si quieres conocer todo lo referente a los procedimientos esenciales y la normativa nacional e internacional aplicables a este ambito, el curso prevencion blanqieo de capitales pone a tu alcance todo lo que necesitas. Contacta con nosotros y solicita informacion adicional sin compromiso

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Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC) (Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública).Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.

Curso homologado universidad Antonio de NebrijaINEAF
Curso en linea Homologado Curso  homologado Nebrija - IneafTitulación con la APOSTILLA de la HayaMiembro de CLADEA - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración

NEIF -  Nebrija - INEAF
Manual Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)Curso Online 100% Calidad
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SOLICITAR INFO
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  3. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control

    - Delito cometido por un empleado

  4. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  5. - Delitos imputables a personas jurídicas

  6. Penas aplicables a las personas jurídicas
  7. - Determinación de la pena

  8. Delitos de blanqueo de capitales
  9. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción a las políticas anticorrupción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
  4. - El cohecho de funcionarios públicos nacionales

    - El cohecho de funcionarios extranjeros

    - The Foreign Corrupt Practices Act

    - The UK Bribery Act (UKBA)

    - Las Políticas Corporativas Anticorrupción

  5. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  6. Programa anticorrupción de la UNDOC

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Homologado Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
Opinión de María L. H.
Sobre Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
ALICANTE
Muy bien. Lo recomendaría 100%.
Opinión de María Jesús L. P.
Sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
TOLEDO
Todo muy bien.
Opinión de Paula G. F.
Sobre ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACION EN SEGUROS PRIVADOS)
BARCELONA
En general muy bien. Volveré a matricularme con Euroinnova.
Opinión de Paula G. F.
Sobre Curso Experto Prevencion de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulacion Universitaria
BARCELONA
En general muy bien. Volveré a matricularme con Euroinnova.
* Todas las opiniones sobre el Curso en linea Homologado Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Resumen salidas profesionales de curso prevencion blanqueo de capitales:
El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.
Objetivos de curso prevencion blanqueo de capitales:

- Introducir al alumnado en el concreto de prevención de blanqueo de capitales.
- Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Elaborar un mapa de riesgos.
- Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
- Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Salidas profesionales de curso prevencion blanqueo de capitales:
- Responsable de prevención de Blanqueo de Capitales - Compliance Officer. - Director de Cumplimiento Normativo. - Director de auditoría interna. - Responsable de Control Interno. - Asesor Jurídico. - Director del departamento jurídico. - Responsable de diseño de los plantes de prevención penal en la empresa.
Para qué te prepara el curso prevencion blanqueo de capitales:
El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales le aportará una a visión completa de las obligaciones derivadas del blanqueo de Capitales conociendo el marco legal tanto nacional como internacional. Desde un punto de vista práctico comprenderá los puntos básicos y la aplicación de los procedimientos esenciales. Además, le aportará los conocimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo capacitándole para realizar labores de consultoría, asesoramientos tanto de forma interna en la empresa como de forma externa.
A quién va dirigido el curso prevencion blanqueo de capitales:
El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a responsables de prevención de blanqueo de capitales, compliance officer, directores de auditoría interna, responsables de control interno, asesores jurídicos y responsables de diseño de planes de prevención penal en empresas así como a estudiantes y recién titulados que quieran especializarse en este ámbito.
Metodología de curso prevencion blanqueo de capitales:
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial de la formación:
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.
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Ana Belen Artero Morales
Grado en Derecho
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Arturo López Marchena
Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Ciencias Empresariales, Formación Profesional de Grado Superior - Técnico Superior de la f...
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Irene Yebra Serrano
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la empresa, Titulado Universitario 1 ciclo o Dip...
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Iván Girela Estudillo
Grado en Administración y Dirección de Empresa
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Javier Martín Ocete
Grado en Finanzas y Contabilidad, Formación Profesional de Grado Superior - Técnico Superior en Administración y Finanzas
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Jesús Morales Domínguez
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Ciencias del Trabajo, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Turismo
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María Berenjeno García
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Marina De Las Angustias Rivas Bastante
Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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Noemí Romero González
Grado en Derecho, MÁSTER PROPIO EN CONSUMO Y EMPRESA, MÁSTER EN ABOGACIA
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Pilar Plaza Orpez
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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Yennifer Contreras Linde
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
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