Euroinnova Business School

Compliance officer

COMPLIANCE OFFICER: Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)
(Inscríbete hoy mismo en este Curso Online de Compilance Officer y consigue una Titulación Universitaria Baremable en Oposiciones de la Administración Pública)

Compliance officer
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
200 horas - 8 ECTS
Baremable Oposiciones
Baremable Oposiciones
Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
Sin Intereses
Equipo Docente Especializado
Equipo Docente Especializado
Acompañamiento Personalizado
Acompañamiento Personalizado

COMPLIANCE OFFICER. Si deseas convertirte en un Compliance Officer Experto, este es tu Curso Online. Inscríbete hoy mismo y comienza a formarte añadiendo valor a tu trayectoria profesional y a tu currículum. Además se trata de un curso Homologado y Baremable en Oposiciones. ¿A qué esperas?

PARA MATRICULARTE INTRODUCE TU EMAIL
MÉTODO DE PAGO
Tarjeta
Tarjeta
VisaMasterCardAmerican ExpressDinersClub InternationalMaestrovisaelectron
Pagar
Amazon Pay
Pagos por transferencia en linea
Pagos por transferencia en linea
Transferencia
Pago a Plazos
Pago a Plazos
VisaMasterCardAmerican ExpressDinersClub Internationalvisaelectron
4675 UYU / mes en Cuotas, SIN INTERESES
Pagar
4675 UYU / mes en Cuotas, SIN INTERESES
Información básica sobre Protección de Datos aquí
En el siguiente punto se procedera con la forma de pago
Pago Seguro Euroinnova
Últimas becas
RELLENA TUS DATOS
Y TE LLAMAMOS GRATIS
+34
Estoy de acuerdo con la Política de privacidad y Condiciones de matriculación
Información básica sobre Protección de Datos aquí

Información y contenidos de: Compliance officer

Inscríbete hoy mismo en este Curso en Compliance Officer y obtén tu Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC) y Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Curso homologado universidad Antonio de NebrijaINEAF
Curso en linea Homologado Curso  homologado Nebrija - IneafTitulación con la APOSTILLA de la HayaMiembro de CLADEA - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración

NEIF -  Nebrija - INEAF
Manual Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)Curso Online 100% Calidad
¿Te interesa esta formación?
¡MATRICULATE YA!
SOLICITAR INFO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. - Estatuto del Compliance Officer

    - La cualificación del Compliance Officer

  4. El compliance officer dentro de la empresa
  5. - Modelos de Compliance en la empresa

    - Funciones del Compliance Officer en la empresa

  6. La externalización del Compliance
  7. Funciones Generales del Compliance officer
  8. Responsabilidad del Compliance Officer
  9. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Formación y Asesoramiento
  2. - Asesoramiento

    - Formación

  3. Novedades de servicios, productos y proyectos
  4. Servicio comunicativo y sensibilización
  5. - Comunicación

    - Sensibilización

  6. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  7. - Detección

    - Documentación

    - Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
  1. Beneficios para mi empresa del compliance program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  4. - Normativa del Sector Financiero

    - Normativa del Sector Asegurador

    - Normativa del Sector Farmacéutico

  5. Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas
  3. - Cana del denuncias: Características

    - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

    - Confidencialidad

  4. Gestión de canal de denuncias internas
  5. - Deberes y derechos de las partes

    - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

    - Riesgos por incumplimientos

  6. Recepción y manejo de denuncias
  7. Como tratar las denuncias
  8. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo
  4. - Responsabilidad, autoridad y roles de organización

  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Control Operacional
  8. Evaluación del Desempeño
  9. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
  1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Homologado Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
Opinión de JOSE ALEJANDRO
Sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer
MáLAGA
Materiales y contenidos actualizados, muy recomendable.
Opinión de María L. H.
Sobre Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer
ALICANTE
Muy bien. Lo recomendaría 100%.
Opinión de Paula G. F.
Sobre Master Cumplimiento Normativo y Compliance Officer + Titulacion Universitaria
BARCELONA
En general muy bien. Volveré a matricularme con Euroinnova.
Opinión de María Jesús L. P.
Sobre Master CMO: Chief Marketing Officer + Titulacion Universitaria
TOLEDO
Todo muy bien.
* Todas las opiniones sobre el Curso en linea Homologado Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Resumen salidas profesionales de compliance officer:
En el entorno cada vez más globalizado en el que se mueven las empresas es muy variada la normativa que tienen que cumplir para no incurrir en delitos de cualquier tipo. La normativa que afecta a las empresas cambia de forma muy rápida y es muy extensa, por lo que hay que estar actualizándose continuamente. Las empresas demandan profesionales que velen por el cumplimiento normativo de las actividades que realizan, nace así la figura del Compliance Officer, situándose actualmente como el perfil profesional imprescindible actualmente.
Objetivos de compliance officer:

- Conocer la figura del Compliance Officer.
- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
- Conocer la documentación que deberá emitir y custodiar el Compliance Officer.
- Comprender el papel del Compliance Officer en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.
- Entender la función del Oficial de Cumplimiento respecto al personal de la organización.
Salidas profesionales de compliance officer:
Oficial de cumplimiento de leyes en entidades y empresas independientemente de su tamaño y de su sector, así como para abogados y personas ligadas al ámbito jurídico independientes. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho y las relaciones laborales.
Para qué te prepara el compliance officer:
El Curso en Compliance Officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresaial, llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo, el alumno aprenderá a asesorar sobre gestión de personal, pudiendo realizar mejoras en valores empresariales.
A quién va dirigido el compliance officer:
Dirigido a directivos, abogados, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Ciencias políticas, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en el área del derecho y legislación y mejorar sus capacidades directivas. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.
Metodología de compliance officer:
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial de la formación:
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

COMPLIANCE OFFICER

Es el encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento o implantación de los programas normativos de la empresa.

Un buen Compliance Officer debe llevar a cabo una supervisión continua, identificando los nuevos riesgos que surjan y su adaptación a las novedades legislativas; en definitiva, identificar las necesidades reales de la empresa. Además se encarga de exigir y formar a los empleados, miembros de la empresa y directivos en materia normativa de la empresa como el código ético.

Según la normativa, entre las líneas generales de actuación se encuentran:

  • Identificación de obligaciones que implican a las empresas desde el marco jurídico común que representa acciones legales en caso de infracción hasta las distintas directrices que deriven de códigos sectoriales o éticos (Hard Law y Soft Law).
  • Comprensión de los procesos y procedimientos empresariales para el correcto desarrollo de las obligaciones.
  • Proveer y coordinar la formación de los empleados en materia normativa y dar soporte en caso de dudas.
  • Adecuada comunicación a los empleados sobre el programa Compliance, divulgando información relevante para la empresa como el Código de Conducta.
  • Describir las obligaciones de compliance correspondientes a cada área o cargo en la entidad, para el correcto desempeño personal.
  • Una de las labores de esta figura es informar sobre los incumplimientos de normativa que se producen en la empresa, por tanto es necesario que implemente medidas y controles que le permitan conocer los riegos e incidencias, bien sea a través de personal o a través de la información que recopila mediante procesos internos, como por ejemplo el sistema de denuncias, reuniones periódicas o mecanismos de soporte directos a los empleados con dudas, entre otros procesos.

Este Curso:

Gracias a esta Titulación Universitaria expedida por Universidad Antonio de Nebrija que te ofrece Euroinnova Business School, aprenderás todo sobre el Compliance en la empresa, las funciones que esta figura desempeña, evaluación y control de riesgos o control interno de la empresa entre otros aspectos. 

Consulta toda la información en nuestra web, donde encontrarás las características del curso, las opciones y facilidades de pago, reseñas de otros alumnos, temario detallado...

¡Te esperamos en Euroinnova Business School!

Comparte con tus amigos: Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Compartir en Linkedin
Es tu momento.
Continúa creciendo profesionalmente con Euroinnova
¡MATRICULATE YA!
Alba Megías Cabezas
Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
Linkedin Euroinnova Twitter Euroinnova Google Scholar Euroinnova
Ana Belen Artero Morales
Grado en Derecho
Linkedin Euroinnova Twitter Euroinnova Google Scholar Euroinnova
Irene Yebra Serrano
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la empresa, Titulado Universitario 1 ciclo o Dip...
Leer más
Linkedin Euroinnova Twitter Euroinnova Google Scholar Euroinnova
María Berenjeno García
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Linkedin Euroinnova Twitter Euroinnova Google Scholar Euroinnova
Marina De Las Angustias Rivas Bastante
Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
Linkedin Euroinnova Twitter Euroinnova Google Scholar Euroinnova
Noemí Romero González
Grado en Derecho, MÁSTER PROPIO EN CONSUMO Y EMPRESA, MÁSTER EN ABOGACIA
Linkedin Euroinnova Twitter Euroinnova Google Scholar Euroinnova

Blogs relacionados con curso compliance officer